Esta mañana en conferencia de prensa el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó una investigación contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por presuntas irregularidades financieras.
En la conferencia matutina llevada este jueves se confirmó que se ha abierto una carpeta de investigación por irregulares financieras contra el presidente por el supuesto de haber recibido más de 26 millones de pesos por medio transferencias internacionales, realizadas por un familiar desde México a España.
La investigación supone aclarar si estas operaciones con recursos son de procedencia ilícita.
“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea, desde una cuenta en México hacia España, además, dicha familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario, al enviarle cheques” afirmó el titular en conferencia.
Por último agregó que estas transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos el 21 de agosto de 2019, además de dos por cinco millones el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021, iniciando su investigación a partir de estas dos últimas.
