Un juez federal vinculó a proceso a Amado Yáñez Osuna, dueño de la empresa naviera Oceanografía y expropietario del club Gallos Blancos de Querétaro, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito que no amerita prisión preventiva oficiosa.
Ante esta situación, Yáñez Osuna promovió un amparo contra el auto de vinculación a proceso y obtuvo una suspensión provisional. María Dolores Núñez Solorio, jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, ordenó al juez de la causa penal que, una vez concluida la etapa intermedia, deberá suspender el procedimiento, es decir, no podrá dictar resolución de apertura de juicio oral, hasta que le sea notificada la sentencia de amparo.
Ahora, Amado Yáñez enfrenta tres procesos penales. Además del delito de lavado de dinero, tiene pendientes uno por supuestamente falsificar estimaciones, en agravio de Banamex, por 5 mil 312 millones de pesos, y uno más por un probable desvío de 55 millones de pesos a través de la empresa que administró el Club de Futbol de Gallos Blancos de Querétaro.
El pasado 2 de diciembre, el juez de control decidió vincular a proceso al empresario, tras considerar que los fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) aportaron los elementos que hacen presumir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En ese mismo mes, Luz María Ortega Tlapa, jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, ordenó a la Seido emitir una nueva determinación donde debía resolver lo procedente a la prescripción de la acción penal del delito que se le imputa a Amado Yáñez.
Lo anterior derivó porque Yáñez Osuna interpuso un amparo donde reclamó que el agente del Ministerio Público de la Federación Titular del Núcleo de Investigación “B” de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Falsificación o Alteración de Moneda, Christian Alfredo Gutiérrez, rechazó cerrar el asunto de la carpeta de investigación.
En octubre de 2014, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) detuvo al empresario porque presuntamente utilizó documentos falsos para solicitar créditos bancarios millonarios.
Jesús Murillo Karam, entonces titular de la PGR informó que se detectó el fraude de Oceanografía entre junio y julio de 2013, luego de que la Contraloría de Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó operaciones irregulares por parte de la empresa naviera, entre ellas, la falsificación de estimaciones, en agravio de Banamex.
El 13 de abril de 2017, Yañez Osuna abandonó el Reclusorio Sur, en la Ciudad de México tras pagar una fianza de 7.5 millones de pesos que se le impuso como garantía para enfrentar sus procesos penales en libertad
