Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera
de la Secretaría de Hacienda, interpuso una denuncia penal por el delito de
lavado de dinero por una cantidad de poco más de 80 millones de pesos procedentes
de la compraventa ilegal de hidrocarburos.
Se trata de una denuncia penal en contra de una persona,
quien de acuerdo a las investigaciones realizadas, realizó operaciones con
recursos de procedencia ilícita.
En un comunicado de prensa, se detalló que el monto
global de esos depósitos asciende a más de 80 millones de pesos de los que se
presume que unos 27 millones se usaron en l compra irregular de combustible.
Se dio a conocer que la persona que ha sido acusada ante
la PGR ya tiene antecedentes de detención hace algunos años por posesión de
droga y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, informándose que se
determinó el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a una organización
criminal y una más relacionada con un caso de corrupción política, sin embargo
se reservó su identidad, para no entorpecer las investigaciones.
