Connect with us

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), inició programa de revisiones a las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) para evitar que sean utilizadas indebidamente en actividades de lavada de dinero.

Lo anterior, en el marco de la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI). En la evaluación, GAFI identificó que algunas organizaciones en no gubernamentales (organizaciones sin fines de lucro) son un sector vulnerable, pues tomando en cuenta que disfrutan de la confianza del público, tienen acceso a considerables fuentes de fondos y con frecuencia tienen una presencia global.

El SAT inició un programa de revisiones a las asociaciones civiles para asegurar que esas organizaciones no sean utilizadas indebidamente por organizaciones criminales, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones.

Fuente: jornada.unam.mx

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

More in Nal / Int